A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos nesta terça-feira (13) durante a Operação Disque 151, deflagrada para combater um grupo investigado por explorar plataformas ilegais de apostas on-line, praticar fraudes financeiras e lavar dinheiro.
A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG).
A Justiça autorizou o cumprimento de três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. Também foram determinadas duas medidas de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telemático.
Investigação começou após reclamações
Segundo a Polícia Civil, as apurações tiveram início a partir de reclamações registradas na Fundação Procon-SP relacionadas às plataformas digitais investigadas.
De acordo com o Deic, foram considerados cerca de 10 milhões de registros de reclamações durante o período analisado. A polícia também menciona mais de 10 milhões de apostadores e vítimas relacionados às plataformas.
R$ 154 milhões em bens sob medida de bloqueio
A análise financeira identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias suspeitas. Desse total, segundo os investigadores, R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo financeiro identificado e rastreado.
Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas de bloqueio patrimonial envolvendo seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas. O valor máximo estimado das medidas pode chegar a R$ 154 milhões.
O objetivo é atingir recursos e patrimônios que possam estar relacionados às atividades criminosas investigadas.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer a participação dos envolvidos e identificar possíveis outros beneficiários do esquema.
Fonte: G1
