A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Marionete com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de aplicar fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul.
As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias envolvendo empréstimos pessoais, solicitação de cartões de crédito e abertura de contas.
De acordo com a PF, a análise de dados permitiu identificar indícios de que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando pessoas em situação de vulnerabilidade para obtenção de vantagens ilícitas mediante uso de documentação fraudada.
Ainda conforme a corporação, os valores obtidos eram rapidamente transferidos por meio de operações via PIX, estratégia que tinha como finalidade dificultar o rastreamento dos recursos. Apesar das tentativas de ocultação, os investigadores conseguiram mapear a movimentação financeira e identificar suspeitos apontados como centrais no esquema, que foram alvos das buscas realizadas nesta quarta-feira.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra instituição financeira, uso de documento público falso e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.
Por Polícia Federal
