Um casal foi preso na última terça-feira (11) suspeito de aplicar um golpe que movimentou R$ 34 milhões e usou valores para apostar online. O caso aconteceu no Norte catarinense. Somente na cidade de Schroeder, de onde partiu a investigação, as vítimas tiveram um prejuízo de R$ 7 milhões.De acordo com o delegado Evandro Luís Oliveira de Abreu, os dois suspeitos captavam valores das vítimas sob a alegação de que possuíam um contrato com uma “Fintech”, que tinha o valor de R$ 4 milhões bloqueados.
A partir disso, os investigados solicitavam os valores às vítimas afirmando que o dinheiro seria usado para desbloquear o montante, a título de pagamento de supostas taxas, como IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), tarifas bancárias e outros encargos que eles criavam.
A investigação apurou que apenas na cidade de Schroeder, o prejuízo aplicado às vítimas soma em torno de R$ 7 milhões.
As investigações revelaram ainda que os valores captados das vítimas não eram utilizados para o suposto contrato com a Fintech. Na verdade, o dinheiro era desviado pelos suspeitos para a realização de apostas online.
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Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou, a pedido da Polícia Civil, a quebra do sigilo de dados bancários dos investigados, o bloqueio de bens, o bloqueio de contas bancárias e o bloqueio específico de contas de apostas online vinculadas aos suspeitos.
— Esta operação é uma resposta firme contra crimes financeiros que abalam a confiança da população e causam prejuízos devastadores. Conseguimos não apenas identificar os autores, mas também provar o destino do dinheiro, que era usado para financiar apostas. As medidas de bloqueio de bens são essenciais para tentarmos garantir um futuro ressarcimento às vítimas — afirmou o delegado.
Os suspeitos, um casal, foram detidos e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles responderão pelo crime de estelionato.
NSC
