A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu nesta semana mandados de busca e apreensão contra um casal investigado pelo desvio de aproximadamente R$ 9 milhões de uma empresa catarinense. A operação foi realizada quarta-feira, dia 17, em Florianópolis, e também resultou na maior apreensão de criptomoedas autocustodiadas já registrada pela corporação no estado.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital (Deic), com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam cerca de 72 mil dólares em criptoativos vinculados aos investigados. A identificação e rastreamento dos ativos digitais tiveram apoio da empresa Chainalysis, por meio das plataformas Reactor e Wallet Scan.
As investigações começaram há cerca de três meses e apontam que um dos sócios da empresa vítima teria promovido desvios sistemáticos de recursos ao longo de vários anos. Conforme apurado até agora, aproximadamente R$ 9 milhões foram transferidos para uma empresa registrada em nome da esposa do suspeito.
Segundo a Polícia Civil, os valores eram inicialmente destinados à empresa vinculada à mulher e depois transferidos para contas do próprio investigado, em uma estratégia que, em tese, buscava ocultar a origem dos recursos.
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Florianópolis. Além da apreensão das criptomoedas, a Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados e da empresa utilizada no esquema, até o limite de R$ 9 milhões.
Também foram decretadas a indisponibilidade de imóveis e o sequestro de bens de luxo, entre eles joias, relógios e artigos de grife. Os investigados ainda tiveram os passaportes retidos e o sócio apontado pela investigação foi afastado temporariamente da administração da empresa.
De acordo com a Polícia Civil, a apreensão dos ativos digitais demonstra o avanço das técnicas utilizadas para rastrear e recuperar recursos movimentados por meio de criptomoedas, frequentemente empregadas em esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
O casal poderá responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
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