No rastro por provas de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal desencadeou uma operação na manhã desta quinta-feira (26), com mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes (SP), Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí no Litoral Norte de Santa Catarina.
A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, se utilizando de outras pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.
A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022. As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.
